Pig Butchering: Vietnamese wegen 16-Mio.-Betrugs angeklagt

US-Staatsanwälte haben einen vietnamesischen Staatsbürger wegen Geldwäsche angeklagt. Er soll an einer "Pig Butchering"-Masche beteiligt gewesen sein, bei der ein einzelnes Opfer rund 16 Millionen US-Dollar in Kryptowährung verlor.

Der 37-jährige Angeklagte Trung Nguyen Van wurde am 24. September am Los Angeles International Airport festgenommen, bevor er einen Flug nach Taiwan antreten konnte. Zwei Tage zuvor, am 22. September, war er zu Fuß über den Grenzübergang San Ysidro zwischen Kalifornien und Mexiko in die USA eingereist.

Ein Opfer, 16 Millionen Dollar

Nach Angaben des US-Justizministeriums überwies eines der Opfer zwischen Juni und August 2024 rund 16 Millionen US-Dollar in Kryptowährung. Das Opfer glaubte, das Geld fließe in eine Krypto-Anlageplattform namens "Triangle". Laut den Ermittlern führen diese Überweisungen direkt zu einer Wallet, die Van gehört.

Sobald das Geld eingegangen war, soll Van es auf eine private, selbstverwaltete Wallet außerhalb des zentralisierten Blockchain-Netzwerks verschoben haben. Bei einer solchen Wallet hat der Besitzer die direkte Kontrolle, ohne dass eine Börse oder ein anderer Verwahrer die Schlüssel hält.

Ein weit größeres Betrugsnetz

Den Gerichtsunterlagen zufolge gehört die Anklage zu einem größeren Fall von Überweisungsbetrug, bei dem es um mehr als 125 Millionen US-Dollar in Kryptowährung geht. Zwischen Februar 2018 und Dezember 2024 sollen auf Vans Wallet mehr als 53 Millionen US-Dollar eingegangen sein. Mindestens 24 Millionen davon werden mit bekannten Pig-Butchering-Maschen in Verbindung gebracht.

"Vom 9. Februar 2018 bis zum 17. Dezember 2024 gingen auf Vans Krypto-Wallets Kryptowerte im Wert von rund 53.275.939 US-Dollar aus Überweisungsbetrügereien ein, die sich gegen US-Bürger richteten. Die Wallet übertrug Kryptowerte im Wert von rund 53.188.466 US-Dollar an andere Konten außerhalb des zentralisierten Blockchain-Netzwerks", teilte das Justizministerium mit.

Die Opfer wurden angewiesen, Geld an verschiedene Websites zu schicken. Laut Justizministerium folgten ihre Berichte aber demselben Muster.

"In jedem dieser Fälle wurden die Opfer von einer Person, die sie online kennengelernt hatten, dazu angeleitet, Kryptowährung auf einer bestimmten 'Website' anzulegen - mit dem Versprechen hoher Renditen. Letztlich konnte keines der Opfer das investierte Geld je abheben, und alle stellten schließlich fest, dass sie betrogen worden waren", so das Ministerium.

So funktioniert Pig Butchering

Pig-Butchering-Betrug wird auch als Krypto-Anlagebetrug oder Romance Baiting bezeichnet. Die Täter sprechen ihre Ziele in sozialen Netzwerken, auf Dating-Seiten und in Messenger-Apps an und bauen über längere Zeit Vertrauen auf. Steht die Beziehung, lenken sie das Opfer auf eine gefälschte Anlageplattform.

Die Plattform zeigt oft wachsende Guthaben an. Tatsächlich wird nichts investiert. Die Betrüger leiten die Einzahlungen auf Krypto-Konten um, die sie selbst kontrollieren, und die Opfer stellen fest, dass sie nichts abheben können.

Das Ausmaß des Problems

Der Internet Crime Report 2025 des FBI zeigt, warum US-Behörden solche Fälle immer wieder verfolgen. Amerikaner verloren im vergangenen Jahr fast 21 Milliarden US-Dollar durch Cyberkriminalität. Anlagebetrug machte 49 % aller betrugsbezogenen Vorfälle aus und verursachte Verluste von 8,6 Milliarden US-Dollar.

Der Fall Van reiht sich in frühere Strafverfahren ein. Im Februar wurde ein chinesischer Staatsbürger in Abwesenheit zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er an einer internationalen Pig-Butchering-Masche beteiligt war, bei der Opfer um mehr als 73 Millionen US-Dollar gebracht wurden. Das Urteil fiel Monate nachdem die Bundesbehörden die Scam Center Strike Force gegründet hatten, eine Einheit, die chinesische Krypto-Betrugsnetzwerke zerschlagen soll.

Unsere Einschätzung

Die Festnahme zeigt, wie viel in solchen Fällen von der Rückverfolgung auf der Blockchain abhängt. Laut Staatsanwaltschaft konnten die Ermittler die Überweisungen des Opfers direkt Vans Wallet zuordnen und den Weg des Geldes auf andere Konten nachvollziehen. Diese Spur reicht bis 2018 zurück. Krypto-Zahlungen gelten oft als schwer nachverfolgbar, doch der Fall deutet darauf hin, dass Ermittler auch lange nachdem das Geld die Hände des Opfers verlassen hat, noch einen detaillierten Fall aufbauen können.

Auch das Timing spielte eine Rolle. Van wurde zwei Tage nach dem Grenzübertritt am Flughafen gestoppt, bevor er das Land verlassen konnte. Eine solche Festnahme hängt ebenso sehr von Glück wie von Planung ab, und viele Drahtzieher solcher Maschen setzen nie einen Fuß in die USA. Der Fall steht neben anderen jüngsten Maßnahmen gegen finanziell motivierte Kriminalität, etwa den inhaftierten Air-Force-Angehörigen im Fall eines E-Mail-Betrugs und dem Betreiber des Rydox-Marktplatzes, der sich schuldig bekannt hat. Über all diese Fälle hinweg scheinen US-Behörden gezielt die Leute ins Visier zu nehmen, die gestohlenes Geld verschieben und zu Bargeld machen, und nicht nur die Betrüger an vorderster Front.

Für Leser bleibt die praktische Lehre dieselbe. Seien Sie misstrauisch bei jedem Online-Kontakt, der Ihnen eine Krypto-"Plattform" mit ungewöhnlich hohen Renditen aufdrängt, besonders wenn Sie diese nicht unabhängig überprüfen können. Es lohnt sich zu beobachten, ob der Fall Van zu Anklagen gegen weitere Beteiligte am größeren 125-Millionen-Dollar-Betrug führt und ob die Scam Center Strike Force weitere Festnahmen dieser Art erzielt.