Pig butchering: acusan a un vietnamita de blanquear 16 M$
La Fiscalía de Estados Unidos ha acusado de blanqueo de capitales a un ciudadano vietnamita por su presunto papel en una operación de "pig butchering" con la que se sustrajeron unos 16 millones de dólares en criptomonedas a una sola víctima.
El acusado, Trung Nguyen Van, de 37 años, fue detenido el 24 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles antes de que pudiera embarcar en un vuelo a Taiwán. Dos días antes, el 22 de septiembre, había entrado a pie en Estados Unidos por el paso fronterizo de San Ysidro, entre California y México.
Una víctima, 16 millones de dólares
Según el Departamento de Justicia, una de las víctimas envió aproximadamente 16 millones de dólares en criptomonedas entre junio y agosto de 2024. La víctima creía que el dinero iba a parar a una plataforma de inversión en criptomonedas llamada "Triangle". Los investigadores sostienen que esas transferencias conducen directamente a un monedero perteneciente a Van.
Una vez recibidos los fondos, Van presuntamente los trasladó a un monedero privado no custodiado, fuera de la red blockchain centralizada. Un monedero no custodiado es aquel que el propietario controla directamente, sin que un exchange u otro custodio guarde las claves.
Un entramado mucho mayor
Los documentos judiciales enmarcan los cargos en una trama más amplia de fraude electrónico que implica más de 125 millones de dólares en criptomonedas. Entre febrero de 2018 y diciembre de 2024, el monedero de Van habría recibido más de 53 millones de dólares. Al menos 24 millones de esa cantidad están vinculados a estafas de pig butchering conocidas.
"Desde el 9 de febrero de 2018 hasta el 17 de diciembre de 2024, los monederos de criptomonedas de Van recibieron aproximadamente 53.275.939 dólares en criptoactivos procedentes de tramas de fraude electrónico dirigidas contra ciudadanos estadounidenses. El monedero transfirió aproximadamente 53.188.466 dólares en esos mismos criptoactivos a otras cuentas fuera de la red blockchain centralizada", ha señalado el Departamento de Justicia.
A las víctimas se les pidió que enviaran fondos a distintas webs, pero el Departamento de Justicia afirma que sus relatos siguen el mismo patrón.
"En cada una de estas tramas, las víctimas fueron guiadas por una persona que conocieron en internet para invertir criptomonedas en una 'web' concreta con la promesa de altas rentabilidades. Al final, ninguna de las víctimas pudo retirar los fondos que había invertido y todas acabaron descubriendo que habían sido estafadas", ha indicado el departamento.
Cómo funciona el pig butchering
Las estafas de pig butchering también se conocen como estafas de inversión en criptomonedas o "romance baiting". Los estafadores contactan con sus objetivos en redes sociales, webs de citas y aplicaciones de mensajería y dedican tiempo a ganarse su confianza. Una vez asentada la relación, empujan a la víctima hacia una plataforma de inversión falsa.
La plataforma suele mostrar saldos cada vez mayores. En realidad, no se invierte nada. Los estafadores trasladan los depósitos a cuentas de criptomonedas que controlan ellos, y las víctimas descubren que no pueden retirar nada.
La magnitud del problema
El informe de delitos en internet del FBI de 2025 muestra por qué las autoridades estadounidenses siguen persiguiendo estos casos. Los estadounidenses perdieron casi 21.000 millones de dólares por delitos cometidos a través de medios digitales el año pasado. Las estafas de inversión supusieron el 49 % de todos los incidentes relacionados con estafas y causaron pérdidas de 8.600 millones de dólares.
El caso de Van llega tras otros procesos anteriores. En febrero, un ciudadano chino fue condenado en rebeldía a 20 años de prisión por su participación en una trama internacional de pig butchering que estafó a sus víctimas más de 73 millones de dólares. Esa condena llegó meses después de que las autoridades federales crearan la Scam Center Strike Force, un grupo operativo destinado a desarticular las redes chinas de estafas con criptomonedas.
Nuestro análisis
La detención demuestra hasta qué punto dependen estos casos del rastreo en blockchain. La Fiscalía asegura que pudo vincular las transferencias de la víctima directamente con el monedero de Van y seguir los fondos mientras se movían a otras cuentas. Ese rastro se remonta a 2018. A menudo se dice que los pagos con criptomonedas son difíciles de rastrear, pero esto indica que los investigadores aún pueden construir un caso detallado mucho después de que el dinero haya salido de manos de la víctima.
El momento también fue clave. Van fue interceptado en el aeropuerto dos días después de cruzar la frontera, antes de que pudiera salir del país. Una detención así depende tanto de la suerte como de la planificación, y muchos de los responsables de estas tramas nunca pisan Estados Unidos. Este caso se suma a otras actuaciones recientes contra la delincuencia con ánimo de lucro, como los militares de la Fuerza Aérea encarcelados por fraude por correo electrónico y el operador del mercado Rydox que se declaró culpable. En todos estos casos, las autoridades estadounidenses parecen apuntar a quienes mueven y convierten en efectivo los fondos robados, no solo a los estafadores de primera línea.
Para los lectores, la lección práctica sigue siendo la misma. Desconfíe de cualquier contacto en internet que le empuje hacia una "plataforma" de criptomonedas con rentabilidades inusualmente altas, sobre todo si no puede verificarla por su cuenta. Habrá que ver si el caso de Van da lugar a acusaciones contra otros implicados en la trama más amplia de 125 millones de dólares y si la Scam Center Strike Force logra más detenciones de este tipo.