Arnaque pig butchering : un Vietnamien inculpé pour 16 M$

Les procureurs américains ont inculpé un ressortissant vietnamien pour blanchiment d'argent. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans une opération de "pig butchering" qui a soutiré environ 16 millions de dollars en cryptomonnaies à une seule victime.

Le prévenu, Trung Nguyen Van, 37 ans, a été arrêté le 24 septembre à l'aéroport international de Los Angeles, avant d'avoir pu embarquer sur un vol pour Taïwan. Deux jours plus tôt, le 22 septembre, il était entré à pied aux États-Unis par le poste-frontière de San Ysidro, entre la Californie et le Mexique.

Une victime, 16 millions de dollars

Selon le département de la Justice, l'une des victimes a envoyé environ 16 millions de dollars en cryptomonnaies entre juin et août 2024. Elle pensait placer cet argent sur une plateforme d'investissement crypto baptisée "Triangle". D'après les enquêteurs, ces virements mènent directement à un portefeuille appartenant à Van.

Une fois les fonds reçus, Van les aurait transférés vers un portefeuille privé non hébergé, en dehors du réseau blockchain centralisé. Un portefeuille non hébergé est contrôlé directement par son propriétaire, sans qu'une plateforme d'échange ou un autre dépositaire ne détienne les clés.

Une escroquerie bien plus vaste

Selon les documents judiciaires, ces poursuites s'inscrivent dans un vaste réseau de fraude électronique portant sur plus de 125 millions de dollars en cryptomonnaies. Entre février 2018 et décembre 2024, le portefeuille de Van aurait reçu plus de 53 millions de dollars. Au moins 24 millions de dollars de cette somme sont liés à des escroqueries de type pig butchering déjà identifiées.

"Du 9 février 2018 au 17 décembre 2024, les portefeuilles de cryptomonnaies de Van ont reçu environ 53 275 939 dollars en actifs numériques provenant de fraudes électroniques visant des citoyens américains. Le portefeuille a transféré l'équivalent d'environ 53 188 466 dollars de ces mêmes actifs vers d'autres comptes en dehors du réseau blockchain centralisé", a indiqué le département de la Justice.

Les victimes étaient invitées à envoyer leurs fonds vers différents sites web, mais selon le DOJ, leurs témoignages suivent tous le même schéma.

"Dans chacune de ces escroqueries, les victimes étaient guidées par une personne rencontrée en ligne pour investir des cryptomonnaies sur un 'site web' précis, avec la promesse de rendements financiers élevés. Au final, aucune victime n'a jamais pu retirer les fonds investis, et chacune a fini par découvrir qu'elle avait été escroquée", a déclaré le ministère.

Comment fonctionne le pig butchering

Les arnaques de type pig butchering sont aussi appelées escroqueries à l'investissement en cryptomonnaies ou "romance baiting". Les fraudeurs abordent leurs cibles sur les réseaux sociaux, les sites de rencontre et les messageries, et prennent le temps de gagner leur confiance. Une fois la relation installée, ils orientent la victime vers une fausse plateforme d'investissement.

Cette plateforme affiche souvent des soldes en hausse. En réalité, rien n'est investi. Les escrocs transfèrent les dépôts vers des comptes crypto qu'ils contrôlent, et les victimes s'aperçoivent qu'elles ne peuvent rien retirer.

L'ampleur du phénomène

Le rapport 2025 du FBI sur la cybercriminalité explique pourquoi les autorités américaines continuent de poursuivre ces affaires. Les Américains ont perdu près de 21 milliards de dollars à cause de la criminalité liée au numérique l'an dernier. Les escroqueries à l'investissement représentaient 49 % de l'ensemble des incidents liés aux arnaques et ont causé 8,6 milliards de dollars de pertes.

L'affaire Van fait suite à d'autres poursuites. En février, un ressortissant chinois a été condamné par défaut à 20 ans de prison pour sa participation à un réseau international de pig butchering qui a escroqué des victimes de plus de 73 millions de dollars. Cette condamnation est intervenue quelques mois après la création par les autorités fédérales de la Scam Center Strike Force, une cellule chargée de démanteler les réseaux chinois d'escroquerie aux cryptomonnaies.

Notre analyse

Cette arrestation montre à quel point le traçage sur la blockchain est déterminant dans ce type d'affaires. Selon les procureurs, ils ont pu relier directement les virements de la victime au portefeuille de Van et suivre les fonds à mesure qu'ils étaient transférés vers d'autres comptes. Cette piste remonte jusqu'en 2018. On dit souvent que les paiements en cryptomonnaies sont difficiles à tracer, mais cette affaire laisse penser que les enquêteurs peuvent encore monter un dossier détaillé longtemps après que l'argent a quitté les mains d'une victime.

Le calendrier a aussi joué. Van a été intercepté à l'aéroport deux jours après avoir franchi la frontière, avant de pouvoir quitter le pays. Ce genre d'arrestation relève autant de la chance que de la préparation, et beaucoup d'opérateurs à l'origine de ces escroqueries ne mettent jamais les pieds aux États-Unis. Cette affaire s'ajoute à d'autres actions récentes contre la criminalité à but lucratif, comme les militaires de l'Air Force condamnés à la prison pour une fraude par e-mail ou l'administrateur de la place de marché Rydox qui a plaidé coupable. D'une affaire à l'autre, les autorités américaines semblent viser les personnes qui font transiter et encaissent les fonds volés, et pas seulement les escrocs en première ligne.

Pour nos lecteurs, la leçon pratique reste la même. Méfiez-vous de tout contact en ligne qui vous pousse vers une "plateforme" crypto aux rendements anormalement élevés, surtout si vous ne pouvez pas la vérifier par vous-même. Reste à voir si l'affaire Van débouchera sur des inculpations visant d'autres participants au réseau de 125 millions de dollars, et si la Scam Center Strike Force permettra d'autres arrestations de ce type.